Dårlig datakvalitet åbner op for hvidvask

23. august 2016 i LinkedIn af Rasmus

Ikke overraskende er der store huller i data for kendskabet til det danske lokalmarked er ikke prioriteret særligt højt, da det er dyrt at indhente data fra mindre markeder som det danske, hvor der ikke findes offentlige datakilder med opgørelser over PEP'er.

I de danske compliance-afdelinger løber man derfor risikoen for at miste overblikket over antallet af PEP'er i kundeporteføljen, hvis ikke der bruges betydelige resurser på at Google og indhente data manuelt fra kunderne.

Vores anbefaling er derfor at teste data grundigt, ikke sove i timen, og eventuelt bruge flere datakilder i onboarding og overvågning af kunder. Ellers risikerer vi mange flere sager med embedsmænd der får rejser til Dubai og adgang til konti der ikke tilkommer dem og det er ikke formålet med den nye lov.